Ação investiga conexão entre doleiros que atuam no Brasil, Uruguai e Paraguai. Oito pessoas foram presas em Santana do Livramento e Porto Alegre, e outras duas em Ariquemes, no estado de Rondônia
A Polícia Federal realiza uma operação na manhã desta terça-feira (3) para investigar crimes como instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa. Até as 9h50, 10 pessoas haviam sido presas – cinco em Santana do Livramento, três em Porto Alegre, e duas em Ariquemes, no estado de Rondônia.
Estão sendo cumpridos também 16 mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Santana do Livramento, e em Ariquemes.
Cerca de 80 policiais federais e oito servidores da Receita Federal participam da operação.
Segundo a PF, durante as investigações, iniciadas em 2018, foi apurada a conexão de uma rede de doleiros que atuam em Porto Alegre, Santana do Livramento, Rivera (Uruguai) e Ciudad del Este (Paraguai).
A investigação identificou que o grupo mantinha parceria cambial conhecida como “dólar-cabo”, para a prática da lavagem de dinheiro de diversas atividades criminosas no Brasil e no Exterior, inclusive com a utilização de madeireiras da Região Norte do país.
A partir das informações coletadas com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia e a Receita Federal buscam identificar a origem e o volume de recursos ilícitos transacionados pelos investigados, que tiveram movimentação financeira de mais de R$ 1 bilhão entre os anos de 2015 e 2019.